一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年6月21日（星期五）上午9:30～12:00
2、会议召开地点：成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、召集人：公司董事会
4、出席对象：
（1）凡在2013年6月20日（星期四）前持本公司股份、并在成都托管中心登记在册的股东，均有权办理会议登记手续后出席本次股东大会。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东委托他人代理的，须凭书面授权文件方能出席。

二、会议审议事项

1、审议2012年度公司董事会工作报告；
2、审议2012年度公司监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算方案；
4、审议2013年度财务预算方案；
5、审议2012年度利润分配方案；
6、审议关于确认王康明代表公司作出的全部有关公司日常经营、资产处置等事项的决定；
7、审议关于选举公司监事会非职工代表监事的议案；
8、审议修改《成都南辉实业股份有限公司章程》的议案；
9、审议关于聘请承办公司审计业务的会计师事务所的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股票托管卡进行登记。
（1）个人股东持本人身份证和股票托管卡办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股票托管卡办理登记手续。
2、登记地点及时间 ：2013年6月21日早上9:00～9:30在成都市科华北路141号科华苑宾馆二楼多功能会议厅。
3、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票托管卡办理登记手续。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股票托管卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议咨询电话：028-85258684、028-85252860
2、传 真：028-85255943
3、会议联系人：王萌
4、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托 ________先生（女士）代表我单位（个人）出席成都南辉实业股份有限公司2012年年度股东大会，并全权代表我单位（个人）行使各种表决权。

委托人姓名：          委托人持股数：
委托人身份证证号：       委托人股票托管卡号：
委托日期：           受托人姓名：
受托人签名：          受托人身份证证号：
成都南辉实业股份有限公司董事会
2013年5月21日