一、召开会议基本情况

1、会议时间：2014年5月30日（星期五）上午10:00～12:00
2、会议召开地点：成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、召集人：公司董事会
4、出席对象：
（1）凡在2014年5月29日（星期四）前持本公司股份、并在成都托管中心登记在册的股东，均有权办理会议登记手续后出席本次股东大会。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东委托他人代理的，须凭书面授权文件方能出席。

二、会议审议事项

1、审议2013年度公司董事会工作报告；
2、审议2013年度公司监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算方案；
4、审议2014年度财务预算方案；
5、审议2013年度利润分配方案；
6、审议关于挂牌转让四川南丰国际工业城实业开发公司持有四川青龙工业经济开发有限公司股权的议案；

三、会议登记方法

1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股票托管卡进行登记。
（1）个人股东持本人身份证和股票托管卡办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股票托管卡办理登记手续。
2、登记地点及时间 ：2014年5月30日早上9:00～9:50在成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票托管卡办理登记手续。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股票托管卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议咨询电话：028-85258684、028-85252860
2、传 真：028-85255943
3、会议联系人：苏健
4、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托 ________先生（女士）代表我单位（个人）出席成都南辉实业股份有限公司2013年年度股东大会，并全权代表我单位（个人）行使各种表决权。

委托人姓名：          委托人持股数：
委托人身份证证号：       委托人股票托管卡号：
委托日期：           受托人姓名：
受托人签名：          受托人身份证证号：
成都南辉实业股份有限公司董事会
2014年5月10日